A TECNOLOGIA ESTÁ VIABILIZANDO GRUPOS DE CRIME ORGANIZADO ATUAIS Nas últimas duas décadas, crimes graves enfrentaram as mesmas mudanças geográficas, econômicas e tecnológicas massivas que o resto do mundo. Isso inclui a adoção de tecnologias amplamente difundidas em rede, juntamente com o uso de métodos de comunicação avançados e ocultos. Algumas estatísticas alarmantes emergem do mais recente relatório 2021 Europol SOCTA.” 14 O relatório demonstra o verdadeiro escopo da atividade criminosa que ocorre em toda a Europa, abrangendo 5.000 grupos internacionais e mais de 180 nacionalidades. De acordo com esse relatório, 7 em cada 10 grupos do crime organizado estão ativos em mais de três países. Isso serve para mostrar que “os criminosos continuarão a contar com o uso de novas tecnologias e a expandir ainda mais suas capacidades técnicas.” 15 As mesmas tecnologias globais que o mundo está usando para entretenimento, produtividade comercial e transações financeiras são usadas para facilitar todas essas atividades transnacionais. “The 2020 State of Crypto Crime Report” é um relatório igualmente alarmante, 16 revelando que os mercados de darknet para criptomoedas alcançaram um valor de US$ 790 milhões. Além de financiar o cibercrime, as criptomoedas estão sendo usadas para financiar transações darknet relacionadas a drogas e outros bens ilícitos, dados roubados, como informações de cartão de crédito e, talvez o mais alarmante, abuso infantil. Ao mesmo tempo, serviços sofisticados de lavagem de dinheiro estão permitindo a troca de criptomoedas por moeda fiduciária (padrão), ao mesmo tempo que disfarçam a verdadeira natureza dos ativos das organizações criminosas. O relatório também menciona que, embora a tendência ainda esteja em seus estágios iniciais, os grupos terroristas têm adotado cada vez mais uma variedade de tecnologias, incluindo criptomoedas, para avançar suas ações. Os grupos atuais de crime organizado usam a tecnologia de duas maneiras básicas: para cometer atividades criminosas e como uma contramedida contra autoridades legais. Vamos explorar esses dois caminhos com mais detalhes. 14 https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised- crime-threat-assessment 8 https://www.europol.europa.eu/socta-report 15 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/socta2021_2.pdf 16 https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/2020-Crypto-Crime-Report.pdf " 7 de 10 grupos de crime organizado atuam em mais de três países" - Europol 7